“随着《粤港澳大湾区发展纲要》和‘横琴金融30条’的发布，需要用更开阔的视野形成体系化的管理思维，打造跨地域、不同币别、不同体制、融通内外的反洗钱/反金融犯罪监控治理新模式。”7月22日，澳门反洗钱师专业协会会长陈荣达在“2023反洗钱/反金融犯罪年会”上表示，要持续通过科技赋能，高效预警、识别和管控反洗钱风险，以更好地应对日益复杂和全球化的洗钱风险。
　　澳门金融管理局委员黄立峰表示，澳门金融管理局密切关注澳门金融市场环境改变带来的洗钱风险，亦与中国人民银行广州分行推进建立及落实粤澳两地洗钱风险通报长效合作机制，加强对跨境洗钱违法犯罪活动的防范。
　　“在新金融业态风险方面，澳门金融管理局目前正积极培育债券市场、财富管理等金融业务的过程中，不断研究国际反洗钱要求，并将要求纳入草拟法律及指引的参考范围。此外，也透过多样化监管手段了解业界最新风险情况及应对措施，以及确保金融机构严格遵守反洗钱要求，持续做好有关监管工作。”黄立峰说。
　　澳门金融情报办公室主任朱婉仪表示，上半年可疑交易数量，较去年同期上升近六成，预计全年可疑交易数量回复至疫前水平。金融行动特别工作组（FATF）于本年年会上强调多项工作的修改建议，亦重点关注环球虚拟资产发展应用所带来的反洗钱风险。
　　“澳门金融情报办公室将透过反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组机制与有权限实体对FATF各项修订作紧密沟通及调研，清晰相关项目对澳门特区的影响。另外，鼓励私人机构不断发展和完善自身的反清洗黑钱和反恐怖融资内控制度，持续培养提升合规人员，加强对可疑交易保密义务的认知，以便澳门能精准应对每项国际评估要求。”朱婉仪说。
　　年会上还举行了六场圆桌会议，针对反洗钱的新形势、跨境金融犯罪风险和防范、跨法律领域的法制建设、虚拟资产风险防控、金融犯罪识别的科技应用、国际制裁与合规的开展等议题分享经验及探讨反洗钱未来发展。
（文章来源：21世纪经济报道）