近日，中国人民银行营业管理部发布了一张罚单，剑指北京钱袋宝支付技术有限公司。
　　罚单显示，北京钱袋宝支付技术有限公司的主要违法事实(案由)为：
　　1. 上传交易信息错误，未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；
　　2. 未严格落实客户身份实名制审核要求，未按规定留存客户身份证件；
　　3. 未严格落实客户身份实名制要求，未按规定开展法人开户意愿核实工作；
　　4. 未按规定留存入网资料；
　　5. 违规设置收单结算账户；
　　6. 服务协议制定不规范；
　　7. 违规进行非同名账户资金划转；
　　8. 为金融企业或从事金融业务的企业开立支付账户；
　　9. 未将支付服务协议格式条款进行备案；
　　10. 未按照规定履行客户身份识别义务；
　　11. 与身份不明的客户进行交易或为其提供服务；
　　12. 未按照规定报送可疑交易报告；
　　13. 未按规定履行客户资料和交易记录保存义务；
　　14. 侵犯金融消费者个人信息安全；
　　15. 未按规定使用格式合同；
　　16. 未及时、真实、准确、全面地向金融消费者披露与其自身权益有重大关系的重要内容；
　　17. 利用技术手段、优势地位，变相强制金融消费者接受金融产品或者服务。
　　中国人民银行营业管理部对北京钱袋宝支付技术有限公司处以警告，并处罚款1165万元。
　　赵建户，时任北京钱袋宝支付技术有限公司总经理，对北京钱袋宝支付技术有限公司的违法事实负有责任，中国人民银行营业管理部对其予以警告，并处罚款30.6万元。
（文章来源：界面新闻）