股票代码：600674 股票简称：川投能源公告编号：2023-037号转债代码：110061 转债简称：川投转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况四川川投能源股份有限公司十一届十八次监事会通知于2023年4月25日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于2023年4月27日以通讯方式召开，应参加投票的监事4名，实际参加投票的监事4名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
　　（一）以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对免去刘体斌十一届董事会董事、董事长职务审核意见的提案报告》；
　　监事会认为：
　　公司董事会免去刘体斌十一届董事会董事、董事长职务的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。
　　（二）以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对增补吴晓曦为十一届董事会董事候选人审核意见的提案报告》；
　　监事会认为：公司董事会增补吴晓曦为十一届董事会董事候选人符合《公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　四川川投能源股份有限公司监事会
　　2023年4月28日
（文章来源：金融投资报）