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一、 会议召开情况
(一) 会议召开日期及时间: 2023年6月28日(星期三) 上午8:30
(二) 会议召开地点: 四川省泸州市合江县临港街道公司会议厅
(三) 会议召集人: 公司董事会
(四) 会议召开方式: 现场方式
(五) 会议主持人: 公司董事长陆相东先生
(六) 公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、 法规和公司章程的规定; 出席会议人员的资格、 会议召集人的资格合法有效; 会议的表决程序合法有效; 公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。
二、 会议出 (列) 席情况出席会议股东26个, 共代表股份11326.1821万股, 占公司有表决权总股份的68.80%。
公司董事、 监事、 董事会秘书出席了会议, 公司经营班子成员、 相关管理部门负责人及中介机构代表列席了会议。
三、 提案审议和表决情况
(一) 审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》;
表决结果: 同意票代表股份11326.1821万股, 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%, 反对票0股, 弃权票0股。
(二) 审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》;
表决结果: 同意票代表股份11326.1821万股, 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%, 反对票0股, 弃权票0股。
(三) 审议通过了《公司2022年度财务决算报告》;
表决结果: 同意票代表股份11326.1821万股, 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%, 反对票0股, 弃权票0股。
(四) 审议通过了《公司2023年度财务预算报告》;
表决结果: 同意票代表股份11326.1821万股, 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%, 反对票0股, 弃权票0股。
(五) 审议通过了《公司2022年度利润分配的议案》;
会议同意: 公司以2022年12月31日总股本16462.2345万股为基数, 用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发2元现金红利(含税)。
表决结果: 同意票代表股份11326.1821万股, 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%, 反对票0股, 弃权票0股。
(六) 审议通过了《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》;
表决结果: 同意票代表股份11326.1821万股, 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%, 反对票0股, 弃权票0股。
(七) 审议通过了《公司关于日常关联交易的议案》;
表决结果: 同意票代表股份11326.1821万股, 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%, 反对票0股, 弃权票0股。
(八) 审议通过了《公司关于为四川天华富邦化工有限责任公司、 四川天乇科技有限公司向
中国银行泸州分行分别申请授信融资壹亿元提供保证担保的议案》;
会议同意: 公司为两家子公司分别提供壹亿元连带责任保证担保。
表决结果: 同意票代表股份11326.1821万股, 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%, 反对票0股, 弃权票0股。
(九) 审议通过了《公司关于终止年产6万吨生物可降解高分子新材料PBAT工业化示范项目的议案》;
会议同意: 公司终止建设年产6万吨生物可降解高分子新材料PBAT工业化示范项目。
表决结果: 同意票代表股份11326.1821万股, 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%, 反对票0股, 弃权票0股。
(十) 审议通过了《公司关于调整公司董事的议案》;
会议同意: 罗勇先生不再担任公司董事,并对罗勇先生在担任公司董事期间所做的工作表示感谢。
会议选举周思伟先生担任公司第八届董事会董事, 任期与本届董事会董事一致。
表决结果: 同意票代表股份11326.1821万股, 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%, 反对票0股, 弃权票0股。
(十一) 审议通过了《公司关于成立四川天华化工企业集团的议案》;
会议同意: 成立四川天华化工企业集团。
表决结果: 同意票代表股份11326.1821万股, 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%, 反对票0股, 弃权票0股。
(十二) 审议通过了《公司关于四川天华化工企业集团章程的议案》;
表决结果: 同意票代表股份11326.1821万股, 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%, 反对票0股, 弃权票0股。
(十三) 审议通过了《公司关于变更公司名称的议案》;
会议同意: 将公司名称变更为“四川天华化工集团股份有限公司” (最终名称以市场监管局核定为准)。
表决结果: 同意票代表股份11326.1821万股, 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%, 反对票0股, 弃权票0股。
(十四) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
最终通过并形成了《四川天华化工集团股份有限公司章程 (2023年6月28日修正版)》。
表决结果: 同意票代表股份11326.1821万股, 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%, 反对票0股, 弃权票0股。
本次股东大会所审议的议案均获得通过。
四川天华股份有限公司董事会
2023年6月28日
(文章来源:金融投资报)