据SAFEIS安全研究院统计，最新公开数据显示全国2023年涉虚拟货币案件总量428件，较2022年减少94.1%，但整体涉案金额陡增至4149.19亿元，约是2022年的11.92倍。
　　本期《元宇宙之约》对话了区块链安全公司中科链源联合创始人吴琼。
　　她表示，虚拟货币犯罪呈现出规模化、组织化、专业化程度加深的趋势，同时还面临嫌疑人身份难识别、证据难调取、执法落地难、合规难、资金追踪难、时间紧迫等诸多痛点。
　　虚拟货币犯罪呈现新特点
　　《元宇宙之约》：伴随新技术飞速发展，如何看待网络安全的重要性？
　　吴琼：我们都知道网络安全是数字中国建设的重要基础。网络安全不仅对于国家安全有重要意义对于社会稳定、个人隐私保护等都有重要意义。
　　在新技术飞速发展的时代，网络安全同时面临着挑战。比如新技术的犯罪需要有法律法规配套。新技术也引发了网络安全的新风险，比如，互联网应用场景里的安全风险，电信诈骗、网络诈骗、AI语音视频造假诈骗等。
　　还有虚拟货币存在的网络安全风险，以及利用虚拟货币进行的各种类型犯罪等。同时网络技术犯罪持续高发，带来了重大经济损失和数据安全风险。
　　所以，在新安全时代需要更加重视安全，我们需要通过科技产品和创新手段进行安全防卫。
　　《元宇宙之约》：虚拟货币为什么会成为黑暗网络交易的温床？
　　吴琼：虚拟货币本身具有匿名性和去中心化的特点。虚拟货币的交易通常是通过数字钱包进行的，这些钱包不需要实名认证，因此交易双方可以保持匿名状态。这使得虚拟货币成为一种便捷的交易方式，可以避免传统金融系统中的监管和追踪。
　　同时，虚拟货币具有高风险性和投机性，因为虚拟货币的价格波动剧烈，投资者往往在短时间内面临巨大的盈利或亏损。这种高风险性和投机性吸引了部分人的投机心理，同时这种心理也会被犯罪分份子所利用，假借虚拟币投资进行诈骗、传销等犯罪活动。
　　《元宇宙之约》：从你实践经验来看，目前我国的涉虚拟货币犯罪呈现哪些新特点？
　　吴琼：据SAFEIS安全研究院统计，全国2023年涉虚拟货币案件总量428件，较2022年减少94.1%；但整体涉案金额陡增至4149.19亿元，约是2022年的11.92倍。
　　可以看出2023年涉虚拟币犯罪呈现了一个案件数减少，但总体案件涉案金额增加这样一个特点，同时犯罪组织规模化、专业化程度有所加深。
　　例如，今年湖北省警方侦破的全国“虚拟货币第一案”，涉案流水达约4000亿元，整个犯罪团伙的运营模式都是组织化、规模化，分工明确，操作专业。
　　诸多痛点亟待解决
　　《元宇宙之约》：涉虚拟币犯罪案件的分析中，行业痛点是什么？
　　吴琼：从过往数据分析，涉虚拟币犯罪案件有诸多痛点亟待解决，例如，数据难统计、嫌疑人身份难识别、证据难调取、执法落地难、合规难、资金追踪难、时间紧迫等。
　　另外，链上交易所调取数据和识别，因为主流的虚拟币交易所都在国外，而对于在国外的交易所来说，属于自愿配合，非强制，所以在配合的时候不可避免会出现一些时间上的延迟。
　　《元宇宙之约》：为了区块链行业今后的合规健康发展，你认为在制度建设、执法实践、行业自律等方面，分别还应进行哪些改进？
　　吴琼：建议应该加强相关的制度建设，可以从如下几个方面入手：
　　首先，加强区块链法律、法规的建设，为行业的健康发展提供明确的法律保障。建立监管机制，保障行业的合规性、稳定性。最后推动技术标准的制定，促进技术规范化减少风险。
　　其次，在执法实践过程中，我国一直以来对涉虚拟币犯罪有较强的打击力度，在此基础上应该搭建数据共享及数据交易的机制，形成能够以大数据、云计算、区块链等前沿技术将数据进行整合，并运用前沿技术打造犯罪预警打击查控平台。
　　在涉虚拟币犯罪等监管过程中，目前面对相对高门槛的区块链新技术、新知识，进一步加强有关人员的培训和专业能力。
　　最后，在行业自律方面，目前行业还处在鱼龙混杂阶段，相关从业主体和人员都应摆正心态，意识到通过炒概念来建立各种项目是短期得利的，对行业长期发展无益，应更多关注技术基础建设从而推动行业健康有序发展。
（文章来源：财联社）