近日有消息称，深圳市公安局罗湖分局翠竹派出所发布风险告知书，鉴于当前电诈违法犯罪形势十分严峻，黄金交易应严格落实交易实名登记制度，对于当日交易总额在人民币2万元以上的买卖黄金等贵金属人员应实名登记。
　　同时，商户需核实并确认购买人使用的银行卡户名与本人身份证一致。
　　上海证券报记者从水贝的部分商家获悉，他们已经收到了相关告知书。水贝商场相关工作人员也表示：“已看到相关消息。”
　　网传风险告知书截图
　　据上述告知书，相关事项主要为防范涉诈资金流入黄金交易市场。
　　据了解，近年来，随着警方对电信诈骗违法犯罪及相关黑灰产的打击力度不断增大，犯罪分子转移不法资金愈发困难。因为黄金具有“价格高、易出手”的特点，一些犯罪分子试图通过购买黄金来达到“洗钱”的目的。
　　全国各地陆续有警方通报相关案件破获情况。例如今年1月，重庆璧山区公安局刑侦支队从异常黄金交易线索入手，循线追踪、打深打透，多次组织集中收网行动，成功打掉一个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙。
　　上述新闻通报显示，据璧山警方初查，半个月以来该犯罪团伙疯狂作案十余起，先后在重庆主城以及璧山、万州、涪陵等地累计购买黄金约1.5公斤，涉案价值约80万元。
　　网传风险告知书中亦提到，近期，深圳发生多起电信网络诈骗团伙使用涉诈资金在黄金店铺交易的行为，不少商户收到货款后出现了银行账户被冻结的情况。
　　深圳水贝是全国知名的黄金珠宝制造加工中心和交易集散地，隶属于深圳罗湖区翠竹街道。这里集中了大量的生产和批发资源，每日都吸引着大量采购商和消费者前来选购，也更容易吸引犯罪分子的目光。
　　进入3月后，黄金价格出现了新一轮的上涨，国际金价频创新高，国内黄金饰品的零售价格也在节节攀升。金价的上涨，不仅拉动黄金消费，也让黄金回收市场同步升温，水贝黄金市场的生意颇为火爆。
　　为避免造成广大商户银行账户无法正常使用甚至经济损失，网传风险告知书中罗列了防范交易风险的三方面注意事项：第一，守法遵规不涉诈，诚信经营保平安；第二核对身份最重要，安装监控可追溯；第三，行迹异常情况疑，中止交易速报警。
　　当中提到，根据《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》规定，应当在店铺内安装高清摄像头，确保视频监控范围覆盖收银台且能清晰看到交易对象上半身正面像，视频录像保存时间不少于30日，让不法分子无处遁形。
（文章来源：上海证券报）